Crypto Lender Celsius Network poursuivi en justice par un ancien gestionnaire d’investissement alléguant une fraude

Un ancien directeur des investissements de Celsius Network a poursuivi jeudi le prêteur de crypto, affirmant qu’il utilisait les dépôts des clients pour truquer le prix de son propre jeton de crypto et n’avait pas correctement couvert le risque, ce qui l’avait amené à geler les actifs des clients.

La plainte indiquait que Celsius avait mis en place un stratagème de Ponzi pour se tirer profit d’une “mauvaise gestion flagrante des dépôts des clients” et avait fraudé le plaignant KeyFi Inc, dirigé par l’ancien directeur Jason Stone, en fournissant des services d’une valeur de plusieurs millions de dollars et en refusant de les payer.

Celsius n’a fait aucun commentaire immédiat sur le procès, qui demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés et a été déposé devant le tribunal de l’État de New York à Manhattan.

Les accusations de Stone font suite à la décision de Celsius du 12 juin de geler les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients en raison de conditions de marché « extrêmes ».

La société basée à Hoboken, dans le New Jersey, a ensuite embauché des conseillers sur une éventuelle restructuration de la dette, qui pourrait inclure un dépôt de bilan.

Le prêteur crypto Voyager Digital Ltd a déposé une demande de mise en faillite cette semaine, tandis que le fonds spéculatif crypto est entré en liquidation à la fin du mois dernier.

Celsius a promis aux clients de détail des rendements démesurés, parfois jusqu’à 19 % par an.

Mais Stone a déclaré que Celsius avait du mal à payer les investisseurs car il ne parvenait pas à couvrir les investissements, entraînant des pertes “sévères” car les valeurs des différentes pièces fluctuaient.

Il a également accusé Celsius d’enregistrer certains dépôts dans ses livres sur une base en dollars américains même s’il payait ses clients avec des bitcoins ou d’autres jetons, provoquant un trou de 100 à 200 millions de dollars qu’il “ne pouvait pas entièrement expliquer ou résoudre”.

Selon la plainte de jeudi, Stone, travaillant en grande partie sans accord écrit, a généré 838 millions de dollars de bénéfices pour Celsius et KeyFi avant les coûts et les frais généraux d’août 2020 à mars 2021, KeyFi ayant droit à 20 % du bénéfice net.

Stone dit qu’il a quitté la relation en mars 2021 après qu’il soit devenu clair que les problèmes de couverture “pourraient être financièrement ruineux” pour Celsius et nuire à la réputation de KeyFi, mais que Celsius a refusé de reconnaître sa démission.

L’affaire est KeyFi Inc c. Celsius Network Ltd et al, Cour suprême de l’État de New York, comté de New York.

© Thomson Reuters 2022


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